Capturan a Nicolás Petro y a Day Vásquez por lavado de activos
Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y su expareja, Day Vásquez, fueron capturados en la mañana de este sábado, según informó la Fiscalía.
A Aída Victoria ahora se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Los problemas le cayeron todos al mismo tiempo a la influencer Aída Victoria Merlano, primero se conoció que será condenada por haber ayudado a escapar a su madre en octubre de 2019, y que la audiencia para conocer la pena que deberá enfrentar se hará el próximo 13 de septiembre. Ahora, se dice que la […]
La empresa de ‘Epa Colombia’ continúa bajo la mira de las autoridades
Desde que la examiga de la Epa Colombia, Yoli Álvarez -más conocida como ‘la Barbie de Colombia’-, habló sobre el lavado de activos que presuntamente se hacía en la empresa de la influencer, las autoridades prendieron sus alarmas y han estado al pendiente de la situación. Hace algunos días la misma Daneidy reveló que recibió la […]
A la Epa Colombia la visitó la Dian por lavado de activos
Este jueves la influencer conocida como Epa Colombia, apareció en sus redes sociales hablando sobre la importancia de salir adelante y emprender, pero también reveló que funcionarios de la Dian la visitaron por lavado de activos. Lea también: Las confesiones de Sara Corrales sobre su fallida boda En su cuenta de Instagram, por medio de […]
ExPolicía muerto en masacre en Bogotá estaría involucrado en lavado de activos
Juan Carlos Useche, un expolicía que, según las autoridades, estaría involucrado en delitos como narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, sería la clave, según las autoridades, para esclarecer el hallazgo de cuatro cuerpos dentro de un vehículo abandonado en la autopista norte de Bogotá el pasado 19 de agosto. El vehículo, una camioneta […]
Cayó banda que habrían lavado más de $121 mil millones
Un Juez de Control de Garantías envió a la cárcel a cinco personas, de las cuales cuatro son miembros de una misma familia, por prestar sus nombres y los de cuatro compañías que representaban, para legalizar dinero producto de operaciones simuladas de comercio exterior. Según la investigación, está legalización de dinero se presentó entre el […]
Alex Saab ya está en Estados Unidos
Las autoridades de Cabo Verde han extraditado a Estados Unidos al colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Saab ha partido hacia Estados Unidos este sábado a las 16.50 desde el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde, según ha informado el diario caboverdiano ‘A Nação’, que cita fuentes “bien informadas”. […]
