El hombre no pudo justificar más de 200 millones en mercancía.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del representante legal de una empresa de tecnología a través de la cual se habían lavado más de 200 mil millones de pesos mediante operaciones de comercio exterior, principalmente importaciones de mercancías provenientes de Estados Unidos, China y Vietnam.
De acuerdo con la Fiscalía C. Beltrán Pérez, quien no aceptó el cargo de lavado de activos agravado, al parecer desde que asumió la gerencia de la compañía en mayo de 2015, empezó a hacer operaciones que no correspondían con el objeto social de la empresa.
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“Se determinó que el 87 % de las importaciones corresponde a herramientas ferretería y artículos de almacén, un 10% es de importaciones de tecnología e instrumentos de fotografía y en 1% en ropa calzado y textiles. Así se observa en la información obtenida de la Dian, que la mercancía en su mayoría obtenida es distinta a su objeto social, además que la mayoría provenía de Estados Unidos y en segundo lugar China”, señalo la fiscal del caso en audiencia.
En la investigación se estableció que la compañía fue constituida con un capital de 30 millones de pesos y que no se realizaron aporte que fortalecieran la empresa. La Fiscalía demostró que a este año se habían realizado importaciones por más de 235.651 millones de pesos.
“Se determinó en el investigado no demostró aportes de capital, endeudamiento, consignaciones o créditos que expliquen el origen de los recursos que financiaron las multimillonarias operaciones de comercio”, dijo la Fiscalía.
Finalmente, Beltrán Pérez fue dejado en libertad, pero continúa vinculado al proceso penal, por lo que no deberá salir del país y deberá presentarse cada 15 días ante las autoridades. De otro lado, la Fiscalía investiga si hay otras personas vinculadas con estos hechos ilegales.
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